摘要：证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2022—009转债代码：110045 转债简称：海澜转债海澜之家集团股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2022—009
转债代码：110045 转债简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于董事、监事辞职及补选董事、监事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事、监事辞职情况
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月26日收到黄凯先生的书面辞职报告。黄凯先生因工作原因，向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄凯先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司监事会于2022年4月26日收到监事会主席谈龙英女士的书面辞职报告。谈龙英女士因工作原因，向监事会申请辞去公司第八届监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，谈龙英女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事前，谈龙英女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。
公司对黄凯先生和谈龙英女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、董事、监事补选情况
公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选陈磊先生为第八届董事会董事候选人的议案》，补选陈磊先生为第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
经公司控股股东海澜集团有限公司推荐，公司于2022年4月27日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人的议案》，补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期至第八届监事会届满之日止。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二二二年四月二十八日
附件：
陈磊：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任上海海澜之家生活家电子商务有限公司执行董事，江阴衣品汇电子商务有限公司执行董事、总经理。
黄凯：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事，现任海澜集团有限公司财务管理部部长、上海瀚银信息技术有限公司董事、上海亿狮汽车服务有限公司董事。
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2022-012
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
13 听取公司2021年度独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2022年4月28日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案八
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案八、议案十一、议案十二
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
2、登记地点：江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系人：汤勇、卞晓霞、薛丹青
电话：0510-86121071
传真：0510-86126877
联系地址：江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室
邮政编码：214426
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
2022年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海澜之家集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2022—013
关于召开2021年度暨2022年第一季度
业绩说明会的公告
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年4月28日（星期四）至2022年5月9日（星期一）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600398@hla.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告及2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月10日15:00-16:00举行公司2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度和2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理（总裁）周立宸先生，董事、财务总监、副总经理（副总裁）钱亚萍女士，董事、董事会秘书汤勇先生，独立董事金剑先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2022年5月10日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（
http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2022年4月28日（星期四）至2022年5月9日（星期一）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600398@hla.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-86121071
电子邮箱：600398@hla.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（
http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
证券代码：600398 证券简称：海澜之家
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周立宸、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、年初至报告期末实体门店
单位：家
2、年初至报告期末各品牌盈利情况
单位：元
3、年初至报告期末直营店和加盟店盈利情况
单位：元
注：上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌。
4、年初至报告期末线上、线下销售渠道的主营业务收入情况
单位：元
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:海澜之家集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：周立宸 主管会计工作负责人：钱亚萍 会计机构负责人：钱亚萍
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：海澜之家集团股份有限公司
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
海澜之家集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
