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证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2019—026

债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

（一）回购审批情况

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（第一期）的议案》，并经2018年12月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年12月22日披露了《海澜之家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

（二）回购方案的主要内容

本次回购资金总额不低于人民币6.66亿元，不超过人民币9.98亿元；回购股份价格为不超过人民币12.00元/股；回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月；公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份；本次回购的股份将予以注销。

二、回购实施情况

（一）2018年12月27日，公司首次实施回购股份，于2018年12月28日披露了《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》，并于2019年1月3日、2月2日、3月2日、3月30日、5月6日、5月18日、6月1日披露了回购股份的进展情况，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）截至2019年6月16日，公司回购股份期限届满，已实际回购公司股份72,792,951股，占公司总股本的1.6202%，回购最高价格10.33元/股，回购最低价格8.05元/股，回购均价9.17元/股，使用资金总额667,221,114.10元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和现金流量产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制权发生变化。

三、通知债权人情况

公司于2018年12月18日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《海澜之家股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告》（2018—055）。债权人债权申报时间为2018年12月18日至2019年1月31日。

在此申报期内，未出现公司债权人申报债权情形。因此公司将按照本次股份回购方案，依法注销回购股份并相应减少公司注册资本。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

2018年12月1日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人自公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

五、股份注销安排

经公司申请，公司将于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份72,792,951股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

六、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

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截至2019年6月14日，公司可转换公司债券累计转股数为39,941股，公司无限售股份及公司总股本均由4,492,757,924股变更为4,492,797,865股。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年六月十八日